Den 56-årige fastighetspresidenten och hyresvärden, som har nära band till polistjänstemän, misstänks för att ha utfört storskalig penningtvätt under en period av cirka fem år. Kvinnan och hennes dotter hålls fängslade i samband med den internationella operationen ”Operation Candy”.
Foto: Ida Karlsson/Guri Elebjag
Fastighetsbolagets vd och hans dotter häktades den 26 mars. Kvinnan driver olika företag som äger lägenheter och industrimark i Stockholmsområdet, och är misstänkt för penningtvätt sedan 2021. Dottern är sedan 2017 misstänkt för penningtvätt.
Enligt Hem & Haila gjorde polisen husrannsakan i ett flerfamiljshus i Stockholm som ägs av fastighetschefens bolag.
Fastighetspresidentens före detta make har också suttit häktad i samband med denna händelse. Han är misstänkt för storskalig narkotikahandel och penningtvätt.
Nära relation med polischefen
Bland de häktade finns en 66-årig svensk man misstänkt för penningtvätt. Han leder ett spanskt företag och har varit involverad i fastighetsutveckling i Spanien.
Den gripne fastighetschefen är också representant för ett spanskt företag. Bolaget ingår i en svensk affärsgrupp registrerad i Stockholm som även omfattar andra bolag till den gripna fastighetschefen.
I samband med brottsutredningen har det framkommit att vd:n för fastighetsbolaget har nära band till en högt uppsatt svensk polischef, skriver Dagens Industri. Enligt uppgifter från SVT och Expressen omplacerades polischefen förra året efter att familjeförhållandet uppdagats.
förneka brott
Fastighetschefen, hans dotter, fastighetschefens före detta make och en 66-årig man som arbetat med fastighetsutveckling i Spanien nekar till brott. Fastighetschefens advokat, Johan Manestam, skrev i ett mejl till Hem & Haila att hans klient tillbakavisar anklagelserna mot henne.
Hem och Haila sökte efter vd:ns dotter, men hon återvände aldrig. Hennes före detta make, en fastighetspresident och en 66-årig man genomsöktes också, men inga resultat hittades.
global förveckling
I samband med den internationella polisoperationen ”Operation Candy” hamnade presidenten och ett fastighetsbolag under polisens radar. Som tidigare rapporterats av Dagens Industri riktar sig denna satsning mot storskalig narkotikahandel och penningtvätt.
Global oro blev uppenbar efter attacken i Sverige. De två mobiltelefonerna innehöll information om ett nätverk som uppgavs vara inblandat i storskalig narkotikahandel och storskalig penningtvätt. Samarbetet med EU:s brottsbekämpande organ Europol och myndigheter i flera länder har inletts.
13 personer greps
Hittills har 13 personer gripits i tillslag i Spanien, Sverige och Thailand, de flesta män i 60-årsåldern. Flera av dem tros ha anknytning till företag och användes som verktyg för brott. Enligt polisen har ett 20-tal bostäder genomsökts och tillgångar för mellan 30 miljoner och 40 miljoner svenska kronor beslagtagits.
Europol skriver att det handlar om flera kriminella nätverk som misstänks vara inblandade i narkotikahandel och storskalig penningtvätt. Verksamheter ska ha använts för att dölja både ägande, varor och pengar.
De gripna misstänks ha arbetat i hemlighet under en längre tid och ska ha varit centrala personer i brottet.
